Тахтамукайским межрайонным следственным отделом СУ СКР по Республике Адыгея завершено расследование уголовного дела по обвинению 47-летнего местного жителя.
Он обвиняется всовершении преступлений, предусмотренных ст. 196 УК РФ (преднамеренное банкротство) и ч.1 ст.199.2УК РФ (сокрытие денежных средств либо имущества организации, за счет которых должно производится взыскание налогов, сборов, страховых взносов).
Уголовное дело возбуждено по материалам, поступившим из управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД по Республике Адыгея.
Следствием установлено что обвиняемый, являясь директором коммерческой организации, занимающейся добычей полезных ископаемых, достоверно зная о том, что возглавляемая им организация имеет задолженность по уплате налога в размере более 3.5 миллионов рублей, решил сокрыть денежные средства организации что повлекло последующее преднамеренное банкротство с целью не уплаты указанной суммы налога.
Осуществляя свой план банкротства обвиняемый, используя свои полномочия руководителя, достоверно зная, что отгрузка продукции без оплаты существенно ухудшит финансовое состояние организации, поставил в адрес другого предприятия, в котором он также является участником со стопроцентной долей уставного капитала, песок на сумму более 11 миллионов рублей.
Таким образом злоумышленник вывел из оборота организации в свою пользу денежные средства, в результате чего организация утратила возможность осуществлять хозяйственную деятельность и исполнить обязанность по уплате налогов, причинив государству ущерб в размере более 3.5 миллионов рублей.
Уголовное дело с утвержденным прокуратурой Тахтамукайского района обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.