31

В Москве трое преступников обналичили 30 млрд рублей

Установлено, что менеджер одного из коммерческих банков г. Москвы и двое безработных, не имея лицензии и в нарушение действующего законодательства, за денежное вознаграждение в виде процентов от оборотов по сделкам проводили расчеты и переводы денежных средств по счетам физических и юридических лиц.

Кроме того, участники организованной преступной группы также незаконно оказывали услуги по кассовому обслуживанию клиентов, инкассации и купли - продажи валюты.

Для проведения нелегальных операций использовались расчетные счета и реквизиты четырех десятков так называемых «фирм-однодневок» - коммерческих организаций, оформленных на подставных лиц и не осуществлявших реальную финансово-хозяйственную деятельность.

По данному факту следствие возбудило уголовное дело о незаконной банковской деятельности,- сообщает Российская Газета.

Смотрите также:

Оставить комментарий (0)

Также вам может быть интересно

Загрузка...

Топ 5 читаемых