aif.ru counter
48

В Москве задержана группировка подпольных банкиров

Задержанные в столице подпольные банкиры подозреваются в отмывании денег ОПГ. Их ежегодный оборот превышал 90 млрд рублей. Об этом сообщил начальник главного управления МВД РФ по ЦФО генерал-майор полиции Андрей Кеменев.

Сотрудник правоохранительных органов , напомнил, что в ряде банков, в том числе Фондсервисбанке, недавно проходили обыски по этому делу. По данным МВД, руководил подпольными банкирами Артем Сисакян, который уже арестован.

Задержанная группа во главе с Артемом Сисакяном,  являлась частью крупного организованного преступного формирования, которое занималось подпольным бизнесом «в интересах организованных по этническому признаку групп, действующих на территории РФ». Злоумышленники переводили деньги на счета фирм-однодневок на Кавказе, в Средней Азии и странах Ближнего Востока. Кеменев также уточнил, что правоохранительные органы подозревают в соучастии сотрудников кредитных учреждений,- сказал Каменев, передает РИА «Новости».

Смотрите также:

Оставить комментарий (0)

Также вам может быть интересно

Загрузка...

Топ 5 читаемых