В ходе 17 обысков в банках и коммерческих организациях, через которые осуществлялся незаконный трансферт денежных средств, а также в пунктах обмена валюты, использовавшихся злоумышленниками как прикрытие для выдачи денег, были обнаружены печати 38 "фирм-однодневок". Изъяты электронные ключи системы "банк-клиент", предметы и документы, которые свидетельствуют о противоправной деятельности участников группы, передает пресс-служба департамента экономической безопасности МВД России ЮГАм.ру.
По данным ведомства, к противоправной деятельности причастны 7 человек: один организатор и 6 активных участников группы. Сведения о них не раскрываются. Всем им избрана мера пресечения в виде подписке о невыезде.
По данному делу возбуждено уголовное дело, по ч.2 ст. 172 УК РФ (незаконная банковская деятельность). Из незаконного оборота изъято 44,2 млн. рублей, 502 тыс. евро и 140 тысяч долларов.
Алкоголики и наркоманы будут лишены водительских прав