Установлено, что менеджер одного из коммерческих банков г. Москвы и двое безработных, не имея лицензии и в нарушение действующего законодательства, за денежное вознаграждение в виде процентов от оборотов по сделкам проводили расчеты и переводы денежных средств по счетам физических и юридических лиц.
Кроме того, участники организованной преступной группы также незаконно оказывали услуги по кассовому обслуживанию клиентов, инкассации и купли - продажи валюты.
Для проведения нелегальных операций использовались расчетные счета и реквизиты четырех десятков так называемых «фирм-однодневок» - коммерческих организаций, оформленных на подставных лиц и не осуществлявших реальную финансово-хозяйственную деятельность.
По данному факту следствие возбудило уголовное дело о незаконной банковской деятельности,- сообщает Российская Газета.
Чечня попросила у Москвы 500 миллиардов рублей 
В Москве изъята партия контрабандных автозапчастей на 30 млн рублей 
За нападение на москвича задержаны дагестанцы 
В Химках при нападении на склад убиты 5 преступников