Следователи Адыгеи возбудили уголовное дело по факту легализации 40 миллионов рублей.
В производстве следственного управления МВД по Республике Адыгея находится уголовное дело, возбужденное в отношении руководителя одной из фирм, зарегистрированных в Ростовской области.
Подозреваемому инкриминируется совершение мошеннических действий.
По версии следствия, в марте 2015 года директор предприятия взял кредит в филиале одного из банков в городе Майкопе в сумме 72 миллионов рублей. При этом, не имея намерений его возвращать.
Кроме этого, в качестве обеспечительного залога по этому кредиту им были предоставлены документы на автозаправочную станцию, которая уже находилась в залоге по другому кредитному договору.
«Выяснилось, что большую часть полученного кредита, в сумме 40 миллионов рублей, подозреваемый, через подставное предприятие, обналичил и присвоил, тем самым совершив легализацию имущества, приобретенного в результате мошенничества, - рассказали в пресс-службе МВД по Адыгее.
Следствие по обоим уголовным делам продолжается.
Директора частной фирмы оштрафовали на 4 тыс. рублей 
В Адыгее предпринимателя обвиняют в неуплате налогов на сумму 6 млн рублей 
Директор майкопской фирмы недоплатил 6 млн рублей налогов 
В республике работницу банка обвиняют в крупном мошенничестве 
Многомиллионную кражу совершили жители Адыгеи и Кубани