По данным следствия, схема по отмыванию добытых преступных путем средств действовала с августа 2010 года. В отношении четырех подозреваемых возбуждено уголовное дело. Других участников ОПГ ищут, сообщает BFM со ссылкой на Департамент экономической безопасности (ДЭБ) МВД России.
Следствием было установлено, что деньги перечислялись через цепь фирм-однодневок на счета индивидуальных предпринимателей и снимались наличными в банкоматах одного из московских банков. Вознаграждение за услуги составляло 3,5 – 5 процентов от перечисленной суммы, за обналичивание бюджетных средств – 8 процентов, - сообщает NEWSru.com со ссылкой на сообщения ДЭБ.
Услугами "черных банкиров" пользовались также и госслужащие - руководители ряда крупных Федеральных государственных унитарных предприятий (ФГУП). Часть "грязных" денег, как предполагают в МВД, шла на взятки чиновникам и на финансирование одной из экстремистских организаций.
Сотрудниками ДЭБ было одновременно проведено 10 обысков в рабочих кабинетах и квартирах подозреваемых, в ходе которых изъято более 100 печатей фиктивных организаций, более 90 кредитных пластиковых карт индивидуальных предпринимателей, а также документы.
Кредиторы обвинили двух майкопчанок в обмане на два миллиона рублей 
В Нальчике банкира осудили на три года за кражу денег со счетов клиентов 
Жителя КБР подозревают в незаконном получении кредита на 22 млн рублей 
В Адыгее руководителя фирмы обвиняют в мошенничестве 
В Адыгее экс-чиновника Минобороны обвиняют в мошенничестве на 13 млн рублей