По данным следствия, схема по отмыванию добытых преступных путем средств действовала с августа 2010 года. В отношении четырех подозреваемых возбуждено уголовное дело. Других участников ОПГ ищут, сообщает BFM со ссылкой на Департамент экономической безопасности (ДЭБ) МВД России.
Следствием было установлено, что деньги перечислялись через цепь фирм-однодневок на счета индивидуальных предпринимателей и снимались наличными в банкоматах одного из московских банков. Вознаграждение за услуги составляло 3,5 – 5 процентов от перечисленной суммы, за обналичивание бюджетных средств – 8 процентов, - сообщает NEWSru.com со ссылкой на сообщения ДЭБ.
Услугами "черных банкиров" пользовались также и госслужащие - руководители ряда крупных Федеральных государственных унитарных предприятий (ФГУП). Часть "грязных" денег, как предполагают в МВД, шла на взятки чиновникам и на финансирование одной из экстремистских организаций.
Сотрудниками ДЭБ было одновременно проведено 10 обысков в рабочих кабинетах и квартирах подозреваемых, в ходе которых изъято более 100 печатей фиктивных организаций, более 90 кредитных пластиковых карт индивидуальных предпринимателей, а также документы.
Кредиторы обвинили двух майкопчанок в обмане на два миллиона рублей 
В Нальчике банкира осудили на три года за кражу денег со счетов клиентов 
Жителя КБР подозревают в незаконном получении кредита на 22 млн рублей 
В Адыгее руководителя фирмы обвиняют в мошенничестве 
В Адыгее экс-чиновника Минобороны обвиняют в мошенничестве на 13 млн рублей
Правила комментирования
Эти несложные правила помогут Вам получать удовольствие от общения на нашем сайте!
Для того, чтобы посещение нашего сайта и впредь оставалось для Вас приятным, просим неукоснительно соблюдать правила для комментариев:
Сообщение не должно содержать более 2500 знаков (с пробелами)
Языком общения на сайте АиФ является русский язык. В обсуждении Вы можете использовать другие языки, только если уверены, что читатели смогут Вас правильно понять.
В комментариях запрещаются выражения, содержащие ненормативную лексику, унижающие человеческое достоинство, разжигающие межнациональную рознь.
Запрещаются спам, а также реклама любых товаров и услуг, иных ресурсов, СМИ или событий, не относящихся к контексту обсуждения статьи.
Не приветствуются сообщения, не относящиеся к содержанию статьи или к контексту обсуждения.
Давайте будем уважать друг друга и сайт, на который Вы и другие читатели приходят пообщаться и высказать свои мысли. Администрация сайта оставляет за собой право удалять комментарии или часть комментариев, если они не соответствуют данным требованиям.
Редакция оставляет за собой право публикации отдельных комментариев в бумажной версии издания или в виде отдельной статьи на сайте www.aif.ru.
Если у Вас есть вопрос или предложение, отправьте сообщение для администрации сайта.
Закрыть